诈欺!奶票折价套现 抓13华人

联邦执法单位终于对传闻已久的华人社区贪小便宜、诈领政府福利的违法行为采取行动。国内安全部20日突击纽约市19家华人杂货店,以涉嫌以折扣价兑现奶票,套换现金,诈欺政府,从中牟利,已逮捕13华人,诈欺总金额高达3000万元。

联邦国内安全部20日一早在纽约曼哈坦、布鲁克林和皇后区查封这些杂货店,目前已逮捕13人,另有三人在逃,被捕的13人20日傍晚在纽约南区联邦法院过堂。同时,纽约州检察官办公室也逮捕卷入该案另外十人。

这起案件是近年来最大规模的华人奶票诈欺案,金额之高让纽约南区联邦检察官Preet Bharara强烈谴责这些诈骗纳税人钱,图利自己的涉案者。

根据法院文件,这16名华人嫌犯分属三个不同的奶票诈欺案件,但是这三个诈欺案件手法如出一辙,这些嫌犯很多是夫妻或是有亲属关係。

检方将这三个奶票诈欺桉案件分别起诉,第一是以游东查(Tung Cha Yo,姓名皆音译)为首,另外其他九人共谋,共六家杂货店卷入,这六家杂货店散布在曼哈坦、皇后区和布鲁克林;第二是由董奇奇(Gigi Dong)为首经营,有两家位在布鲁克林的杂货店卷入;第三是由林勇(Yong Lin)和郑俏方(Qiaofang Zheng)这对夫妻档在布鲁克林经营的「B&B杂货店」。这几家杂货店诈骗总额高达3000万元,统统落入嫌犯口袋,令人吃惊。

卷入第一个诈欺案件的十名嫌犯包括游东查和陈秀(Sau Chan)、陈宋文(Sung Man Chan)和郑风(Feng Zheng)这两对夫妻档以及他们的亲戚朋友。他们从2009年在曼哈坦、布鲁克林和皇后区六个不同地点开设杂货店,取得联邦政府奶票兑换执照后,向民众收取奶票。

他们以现金和顾客交换奶票,通常现金折算方式为奶票价值的80到85%,比如说以80元现金向顾客兑换100元面额的奶票,再向联邦政府兑换现金,以此方法从中赚取差额。

为了能够顺利将奶票兑现,他们还利用银行转帐手法,以方便现金能够进入私人帐户。

另外为持续取得联邦政府奶票兑换执照,嫌犯不断的在同一个地点关闭再于原点更名重新开设杂货店,再以新店名义再度取得联邦政府奶票兑换执照,进行诈欺。从2009年到至今,这十名嫌犯诈欺金额高达1900万元。联邦探员从中布线,化装卧底蒐证,录下现场非法交易,最后收网。

这些嫌犯皆被控共谋诈欺政府基金、洗钱等罪,面对最低五年,最高20年的有期徒刑。

由于这几起诈欺案件涉案总额巨大,引起相关政府单位注意,负责管理奶票项目的纽约州卫生厅厅长Nirav Shah表示,纽约州的奶票提供给50万个需要资助的五岁以下儿童,这些嫌犯的行为,不仅损害纳税的人权益,还损害了这些急需营养补助儿童的身心发展,需严加惩戒。

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来源:世界日报

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